COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS-
SICOOB COOPERMAIS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais, CNPJ: 31.804.966/0001-05, NIRE 32400011171, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se presencialmente no Recanto dos Ipês, anexo ao Society Pomerano/Daniel Holz, situado na Estrada para Recreio KM 3, Santa Maria de Jetibá-ES, no dia 24 de abril de 2025, em primeira convocação às 16 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 17 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua ORDEM DO DIA:
1. Prestação das contas do exercício de 2024, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
d) Parecer da Auditoria Independente;
e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor mensal das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.
Santa Maria de Jetibá/ES, 11 de Abril de 2025.
ARNO KERCKHOFF
Presidente do Conselho de Administração
Observações:
1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. Encontra-se disponível no site comunidadesicoob.com.br/ago2025-3008: a. Comprovante de publicação do presente Edital; b. Prestação de contas contendo Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial do Exercício 2024, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer do Conselho Fiscal; c. Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho Fiscal, com seus membros;
3. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados por meio de WhatsApp e/ou e-mail.