COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO
SICOOB CENTRAL ES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo – SICOOB CENTRAL ES, CNPJ 32.428.294/0001-43, NIRE 32400011235, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as suas cooperativas associadas que nesta data são em número de 06 (seis), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se presencialmente em sua sede, localizada na Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia 29 de abril de 2025, quarta-feira, em primeira convocação às 12 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 13 horas, com a presença de metade mais uma das associadas, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 14 horas, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2024, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
d) Parecer da Auditoria independente.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.
3. Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença e honorários para os membros do Conselho de Administração e dos Comitês Consultivos, e dos benefícios para membros do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.
Vitória – ES, 17 de abril de 2024.
BENTO VENTURIM
Presidente do Conselho de Administração
Observação: Além da publicação do presente Edital no site comunidadesicoob.com.br, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica aos Presidentes e Vice-presidentes das Cooperativas Filiadas por meio de WhatsApp e e-mail.