COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS
SICOOB CREDIROCHAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credirochas – Sicoob Credirochas, CNPJ 03.358.914/0001-17, NIRE 32400013742, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na modalidade SEMIPRESENCIAL, onde o voto ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, mas a participação poderá ocorrer presencialmente, no Jaraguá Tenis Clube, situado na Avenida Cristiano Dias Lopes, nº 34, Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim – ES, ou ainda, remotamente, por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, realizado e transmitido, no dia 23 de abril de 2025, em primeira convocação às 17h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 18h30min, com a presença de metade mais um dos delegados, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 19h30min, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Prestação das contas do exercício de 2024, compreendendo:
a. Relatório da Gestão;
b. Balanço;
c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
d. Parecer da Auditoria Independente;
e. Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva;
6. Fixação do valor mensal das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
Cachoeiro de Itapemirim/ES, 11 de abril de 2024.
TALES PENA MACHADO
Presidente do Conselho de Administração
Observações:
1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta pelo qual será realizada a transmissão, participação e votação dos delegados nesta Assembleia Geral, está disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais apple store e google play.
Encontra-se disponível no site Comunidade Sicoob: a. Comprovante de publicação do presente Edital; b. Prestação de contas, contendo o Relatório da administração, Balanço patrimonial do exercício 2024, Demonstrativo de sobras ou perdas, Parecer da auditoria independente e o Parecer do Conselho Fiscal; c. Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, com seus membros.
4. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa e dos seus pontos de atendimento, e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados. Para quaisquer esclarecimentos e informações: WhatsApp (28) 99885-8614 ou do e-mail: credirochas.es@sicoob.com.br.