COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO
SICOOB SUL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, CNPJ 32.467.086/0001-53, NIRE 32400011260, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se presencialmente no Cerimonial Athenas – Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927, BR-482, Safra, Cachoeiro de Itapemirim – ES, no dia 25 de abril de 2025, em primeira convocação às 07 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 08 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 09 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assunto que compõem sua ORDEM DO DIA:
1. Prestação das contas do exercício de 2024, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstrativo das sobras apuradas;
d) Parecer da Auditoria Independente;
e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.
Cachoeiro de Itapemirim/ES, 10 de abril de 2025.
RUBENS MOREIRA
Presidente do Conselho de Administração
Observações:
1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2.Encontra-se disponível no site comunidadesicoob.com.br/ago2025-3003 a. Comprovante de publicação do presente Edital; b. Prestação de contas contendo Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial do Exercício 2024, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer do Conselho Fiscal; c. Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho Fiscal, com seus membros;